Проверка личных дел сотрудников

Компании, судьи, государственные органы и арбитражные управляющие активно используют данные contour.focus для поддержки своих аргументов в судебных разбирательствах. В период с октября 2023 года по январь 2025 года сервис передал в суды более 300 дел. Команда Contour.focus изучила арбитражную практику за последние четыре месяца и проанализировала несколько дел, в которых данные сервиса помогли участникам доказать свою правоту в суде.

Полина Романовских, юрист и эксперт по законодательству

В этой статье:

Обзор арбитражных дел контрагентов

Требования и процедуры исполнения по спорам, штрафам, налогам и судебным решениям — все данные в фокусе внимания

Как Фокус помог отменить доначисления налогов от налоговых органов.

Различия.

После проверки налоговые органы получили 9,2 млн рублей за доначисление НДС и 8,8 млн рублей за доначисление налога на прибыль по пакету «Индустрия». Проверяющую службу насторожили взаимоотношения налогоплательщика с тремя контрагентами — «Зивелеос», «Технос Плюс» и «Кастория». Торговый дом заключил с ними договоры на перевозку пластиковых контейнеров и одноразовых столов, проданных клиентам. Налоговые органы посчитали, что документально подтвержденный оборот между «Упаковочной индустрией» и контрагентами был фиктивным. По мнению проверяющих, транспортная компания не выполняла своих обязательств по договору, а отношения с ними были нужны только для того, чтобы платить меньше налогов.

Роль контура. фокус

Уверенный в законности своих действий, коммерсант обратился в налоговые органы с просьбой отменить решение о дополнительном обременении. Заявитель представил документы, свидетельствующие о том, что «Зивелеос», «Технос Плюс» и «Кастория» не сами доставляли товар, а организовывали транспортные компании и передавали информацию о товаре и сроках доставки соответствующим транспортным компаниям. Таким образом, отношения с ними были подлинными.

Истец также ссылался на то, что перед расторжением договора он обратился к своему юристу за юридическими документами и управлял контурами с помощью contour.focus. Судя по данным сервиса, организация зарегистрирована в Федеральной налоговой службе и ее финансовое положение не вызывает вопросов.

Что постановил суд

В итоге по всем трем пунктам было установлено, что торговый дом выбрал надежных контрагентов и отношения с ними были настоящими. Суд отменил все дополнительные налоговые обременения.

Как фокус помог наложить временные меры на имущество

Различия.

Компания «Э. С. Дидус» обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Ярстрой Аудит» о взыскании 8,9 млн. фрикций в счет оплаты стоимости своей доли в организации. Суд принял исковое заявление к производству. Истец также подал заявление о принятии обеспечительных мер. Дидус просил суд запретить ответчикам торговать двумя нерезидентными зданиями и одним участком.

Роль контура. фокус

Истец поддержал свое ходатайство в связи с тем, что ответчик отказался предоставить ему бухгалтерские документы Ярославского аудита, необходимые для определения стоимости акций. Таким образом, по мнению Дидуса, ответчик хотел скрыть информацию и имущество. Кроме того, из контур. фокуса истец узнал, что у ответчика есть ряд соответствующих структур. Истец полагал, что все это могло бы нанести ему значительный ущерб — если бы ответчик уменьшил активы в процессе.

Что постановил суд

Суд согласился с доводами истца и запретил ответчику работать с активами.

Как фокус помог оспорить право ответчика на приостановку банкротства

Различия.

Компания «Т Плюс» оказывала МАИ+3Н коммунальные услуги, поставляя тепло и горячую воду. При расторжении договора выяснилось, что «Т Плюс» неверно рассчитала стоимость услуг, и цена оказалась на 860 000 рублей выше. Компания «Май+3н» подала в суд на подрядчика и выиграла дело. Однако 174 000 рублей процентов за пользование чужими деньгами остались — компания снова подала иск к «Т Плюс».

В суде ответчик возражал против ходатайства истца, ссылаясь в свою пользу на вступивший в силу мораторий на банкротство в период с 2021 по 2022 год. Мораторий не только запрещал кредиторам подавать иски о банкротстве должников, но и останавливал начисление процентов по требованиям, поступившим до него. Истцы же ссылались на положения Верховного суда в целом. В документе говорится, что суд может продолжать начислять проценты, если установит, что ответчик вел себя плохо и фактически не понес никакого ущерба из-за обстоятельств, которые привели к остановке.

Роль контура. фокус

Истцы предоставили суду данные из contour.focus ответчикам. Из них следовало, что чистая прибыль «Т Плюс» в 2020 году увеличилась на 7 млрд рублей по сравнению с 2019 годом. Таким образом, ответчик не только не понес негативных экономических последствий, но и значительно улучшил свое финансовое положение. Кроме того, «Т Плюс» опубликовала заявление для «ФедРесурса» об отмене моратория.

Что постановил суд

Соответственно, суд удовлетворил иск MAI+3H и присудил проценты в пользу MAI+3H без применения приостановления производства по делу о банкротстве.

Проверьте финансовое положение делового партнера.

Проведите детальный анализ финансов компании. Contour.Focus отображает положение компании в отрасли, информацию о долгах и возможности банкротства

Как фокус помог исключить ненужное имущество из банкротства должника

Различия.

Арбитражный суд, гражданин А. Л. Банкрот Спасская. В фонд банкротства вошли 100% долей в уставном капитале «Макс-КМВ» номинальной стоимостью 10 000 рублей и 80% долей в производственном кооперативе «Авантаж» стоимостью 80 тыс. рублей. Финансовый управляющий оценил рыночную стоимость активов компании в 0 нулей рублей и попросил суд исключить их из конкурсной массы. В любом случае имущество не сможет удовлетворить требования кредиторов, а ликвидация будет стоить довольно дорого.

Роль контура. фокус

Чтобы доказать убыточность актива, управляющий предоставил суду информацию об организации из «Контур.Фокус». У «Макс-КМВ» имелись признаки прекращения деятельности, налоговые обязательства, компания находилась в списке юридических лиц, не подающих налоговую отчетность, имела выручку и чистую прибыль в размере 0 рублей. Компания «Авантаж» прекратила работу по своей отчетности, в государственном реестре юридических лиц имеется запись о недостоверности сведений и обязательствах по исполнительному производству, чистый убыток составил 300 000 рублей, выручка сократилась почти на 90 %. Финансовый директор также обратил внимание на низкие оценки компании в статистической и экспертной отчетности.

Что постановил суд

Суд пришел к выводу, что продажа активов была нецелесообразной, а расходы — несоразмерными, и исключил акции из фонда банкротства.

Как был поставлен акцент на привлечении руководителей прекративших деятельность компаний к субсидиарной ответственности

Различия.

ООО «Акцент 5» арендовало помещение у ОАО «Московский экспериментальный завод светотехники». Когда арендодатель не выполнил свои обязательства, МОСЗ расторг договор и в судебном порядке взыскал просроченную арендную плату в размере 205 000 рублей. Когда завод попытался взыскать деньги в рамках исполнительного производства, выяснилось, что налоговые органы исключили «Акцент-5» из Государственного единого реестра юридических лиц и организация больше не существует. Тогда МОСЗ решил взыскать долг с бывшей контролирующей ОГ. Гленко обращается в суд.

Истец утверждал в суде, что долги корпорации возникли и увеличились в результате недобросовестного и неразумного поведения директоров. На момент возникновения долга компания Accent 5 участвовала в сделке по поставке товаров для дизайна интерьера и располагала средствами, но просто не хотела погашать долг перед истцом.

Более того, Гленко постепенно перестал управлять Accent 5. Сначала Гленко передал 10 % своих акций нерезиденту, Багбатуле Камкаму, за 1 000 рандов. Затем он продал оставшиеся акции, сделал его директором и полностью прекратил управление компанией. Под руководством нового директора организация прекратила свое существование через два месяца. Налоговые органы исключили организацию из Государственного реестра юридических лиц на основании недостоверных сведений. У руководителя была возможность исключить ее из реестра, но он этого не сделал.

Роль контура. фокус

Заявитель представил суду данные «Контур.Фокус», из которых следует, что Бхагбатула Камкам являлся генеральным директором восьми юридических лиц разного профиля в разных регионах. В результате все эти юридические лица были немедленно исключены из Единого государственного реестра юридических лиц из-за недостоверности сведений. Это говорит о том, что руководители, назначенные ответчиками, были номинальными.

Что постановил суд

Суд установил, что Glenco намеренно передала Accent 5 номинально неподходящему менеджеру, чтобы избежать процедуры ликвидации, связанной с погашением долгов истца. Добросовестный управляющий не стал бы этого делать. Суд вынес решение в пользу истца и признал компанию Glenco как дочернюю компанию ответственной.

Изучение связей делового партнера с компаниями и физическими лицами

Изучение прошлых и настоящих связей с деловыми партнерами в графическом виде

Методы проверки контрагентов в арбитражных и судебных процессах

Главный бухгалтер. Ведущий специалист отдела заработной платы и кадров. Аттестат № У2020018368. Рекомендован аутсорсинг бухгалтерии и отдела кадров Главбух Ассистент.

Начиная сотрудничество с новым партнером, стоит проверить вторую сторону. Это поможет избежать проблем с налоговыми органами. В этом разделе рассказывается о том, как тщательно проверять новых партнеров в арбитражных и судебных делах.

Реальное финансовое положение компании невозможно определить только по внешнему виду. За уютным офисом, красивой витриной в виде многочисленного профессионального персонала могут скрываться серьезные проблемы — долги, судебные иски, менеджеры в бегах и т. д. Чтобы не попасть в беду по вине нового партнера, нужно убедиться, что он состоятелен и надежен.

Полезные сервисы для индивидуальных компаний и обществ с ограниченной ответственностью: внешнее назначение счетов. Каждый счет включает возможность управления бухгалтерами, кадровиками, юристами и контрагентами. При авторизации в этом месяце — подарок. Больше информации здесь.

О налоговых проверках контрагентов читайте здесь.

Зачем нужны проверки контрагентов в Арбитраже?

Арбитражные проверки контрагентов по НДС включают в себя.

Кстати, если вы все еще находитесь под прицелом налоговых органов, ознакомьтесь с вопросами в нашем документе «Расследования в отношении сотрудников: 7 правильных ответов налоговым органам». Это поможет вам подготовиться к встрече с налоговыми органами и быть во всеоружии.

Контроль арбитражного контрагента — один из основных инструментов для изучения и оценки потенциального партнера с точки зрения его благонадежности.

О бесплатных и платных инструментах управления контрагентами читайте здесь.

Что такое проверка контрагента в суде?

Арбитражный суд рассматривает дела, непосредственно связанные с предпринимательской, хозяйственной, финансовой и финансово-хозяйственной деятельностью. В картотеке арбитражных дел каждая группа имеет свой сигнал.

Контроль контрагентов через Арбитражный реестр не может полностью исключить риск, но он значительно снижает угрозу контакта с заведомо ненадежными партнерами.

О факторах риска и должной осмотрительности при выборе контрагента читайте здесь.

Или пример того, как можно доказать ошибочность налоговой оптимизации.

В этом кейсе вы узнаете: что вы узнаете об этом кейсе? Что вы узнаете об этом кейсе: что вы узнаете об этом кейсе?

Передача счетов помощникам Главбуха экономит деньги реальных налогоплательщиков

Как проводятся проверки контрагентов

Крупные компании, в которых есть отдельные структурные подразделения по финансовому и юридическому управлению, имеют собственные механизмы получения информации о потенциальных партнерах. На малых и средних предприятиях эта задача в основном возложена на бухгалтеров, поэтому специалисты могут воспользоваться официальными сайтами государственных органов и помощью специальных служб комплексных проверок. Удобнее всего поручить помощнику Главбуха службу Арбитражных проверок. Они проводят комплексный сбор информации и предоставляют подробные отчеты о том, когда и в каком судебном процессе компания появится в Арбитражном реестре. Также можно узнать о налогообложении и финансовых вопросах потенциальных партнеров.

Для того чтобы провести проверку контрагентов в суде, необходимо минимальное количество данных о потенциальных партнерах. Информацию можно найти самостоятельно, зная НДС и ОГРН фирмы. Функции поиска по базам данных доступны на большинстве аудиторских и государственных сайтов.

Проверка контрагентов СК по НДС осуществляется на официальном сайте СК РФ. На сайте есть специальная форма для отправки запросов в картотеку арбитражных дел и хранится информация обо всех судебных процессах в России. Чтобы получить информацию о конкретном юридическом лице, в поле заявки необходимо ввести НДС или ОГРН учреждения. Эту информацию необходимо запросить у потенциальных партнеров или получить на сайте Федеральной налоговой службы.

Основной сервис проверки на сайте:

В случае возникновения спора или судебного разбирательства закон не требует от контрагентов проверять арбитраж, но суд может доказать, что компания не проявила должной осмотрительности при выборе партнеров.

Неарбитражная информация может быть получена из НДС контрагента.

Надежность потенциальных партнеров может быть проанализирована и оценена с помощью комплексных мер контроля контрагентов, реализованных на различных ресурсах.

Эксперты советуют проводить комплексную проверку арбитражных контрагентов и информацию из налоговых инспекций в этом случае.