Сотрудничество с партнерами — одна из сфер предпринимательской деятельности, которая сопряжена с риском мошенничества. Особенно при работе с новыми деловыми партнерами. Поэтому перед заключением договора важно тщательно проверить информацию о деятельности компании, в частности, оборотные ведомости по номерам НДС. Эта мера поможет избежать различных проблем, таких как поставки клиентам-банкротам или денежные переводы на неточные или арестованные реквизиты.
Заказать услугу проверки в детективном агентстве SHPION вы можете прямо сейчас. Мы имеем опыт работы с подобными случаями и сможем оперативно предоставить вам информацию о надежности наших партнеров и возможных рисках, связанных с сотрудничеством.
Какую информацию вы предоставляете?
Проверить надежность расчетного счета организации можно по номеру НДС. Эта информация помогает минимизировать возможные налоговые риски при сотрудничестве. После проверки частным детективным агентством SHPION клиенту предоставляется информация о банке, в котором был открыт счет. Эти данные помогают открыть баланс компании и получить выписки из Государственного реестра юридических лиц. На основании этой информации можно сделать выводы о кредитоспособности и платежеспособности контрагента.
Преимущества работы с нашей организацией
Проверка расчетных счетов — это особый процесс, который сложно осуществить без определенных связей и опыта. Однако не стоит пренебрегать этим. В противном случае работа с новой компанией может привести к серьезным затратам и проблемам. Поэтому мы рекомендуем вам не рисковать и заранее сделать заказ в агентстве SHPION. К преимуществам сотрудничества с нами относятся.
Мы также подчеркиваем наш богатый опыт в поиске подходящих данных. Мы работаем уже более семи лет, и за это время у агентства SHPION появилось более 500 постоянных клиентов, что свидетельствует о доверии и удовлетворенности результатами нашего сотрудничества. Вы можете обратиться к нам в любой точке Российской Федерации. Просто оставьте заявку на нашем сайте, и один из наших сотрудников свяжется с вами, подробно расскажет о наших услугах и стоимости и ответит на все интересующие вас вопросы.
Как верифицировать свой аккаунт при приобретении компании?
Решение о покупке ООО с расчетным счетом становится все более распространенным среди предпринимателей в Российской Федерации. При этом часто возникает вопрос, как проверить работоспособность расчетного счета. В данной статье мы рассмотрим этот вопрос более подробно.
Почему важно проверять расчетные счета?
Приобретая ООО с расчетным счетом, вы не просто передаете право собственности. Это еще и передача финансовой ответственности.
Расчетный счет — важный элемент финансовой жизни компании, и его работоспособность должна быть гарантирована.
Проверка расчетных счетов: основные шаги
В ней содержится информация о текущем балансе и движении средств на счете. Убедитесь, что счет не был заморожен или арестован.
Убедитесь в отсутствии долгов или других обременений, которые могут привести к замораживанию счета в будущем.
Просмотрите историю транзакций, чтобы понять, как использовался счет в прошлом. Это поможет выявить потенциальные риски и подтвердить хорошую репутацию счета.
Как выбрать предприятие из списка предприятий с доверенными расчетными счетами?
Выбирайте бизнес-справочник, который имеет хорошую репутацию и предоставляет всю необходимую информацию о компании и ее расчетном счете.
Не ограничивайтесь только проверкой текущих счетов. Оцените бухгалтерскую отчетность, обязательства и другие финансовые аспекты.
Если вы не уверены, что сможете проверить все детали самостоятельно, обратитесь к бухгалтеру или юристу, специализирующемуся на корпоративном праве.
Заключение.
Покупка ООО с расчетным счетом в Российской Федерации — важный и ответственный шаг. Проверка расчетных счетов не является обязательным шагом, но позволяет избежать многих проблем в будущем.
Выполняя описанные выше действия и пользуясь надежным справочником компаний, вы можете быть уверены в надежности и работоспособности выбранного вами расчетного счета.
Будущее вашего бизнеса начинается с хорошо продуманных и взвешенных решений. Не торопитесь и действуйте с умом.
Как проверить номер расчетного счета партнера по бизнесу
Номер расчетного счета — это 20-значный номер, который банки присваивают своим бизнес-клиентам. Знания этого номера достаточно, чтобы получить информацию о бизнесе и о наличии арестов на счете.
Также номер расчетного счета необходимо знать для того, чтобы взыскать с компании задолженность.
Номер расчетного счета можно узнать несколькими способами.
В соответствии с договором.
Самый простой способ узнать номер расчетного счета — найти договор, заключенный с интересующей вас компанией.
Необходимая информация, то есть реквизиты, обычно написана на последней странице перед подписями сторон.
Через банк-клиент.
Этот вариант возможен только в том случае, если у вас уже есть финансовые отношения с компанией. Все истории платежей через интернет-банк хранятся в специальном разделе.
Расчетный счет контрагента, его имя и другую информацию можно извлечь из выписок и платежных поручений.
Бухгалтерская программа Via 1C
В бухгалтерской программе также хранится информация о расчетном счете партнера. Чтобы посмотреть расчетные счета через 1С, нужно зайти в раздел «Торговые партнеры» и найти там интересующую вас компанию. Данные включают в себя название организации, номер НДС, номер расчетного счета, БИК и корреспондентский счет.
Проверка расчетного счета в Зубелбанке
Любой желающий может проверить свой расчетный счет в Зубелбанке в России одним из следующих способов.
Онлайн через другие порталы отчетности
Сегодня существует множество онлайн-каталогов, в которых можно найти названия, адреса и телефоны компаний, а также номера расчетных счетов. Вы можете найти их через поисковые системы.
С помощью счета-фактуры
Вы можете получить информацию о компании, обратившись к ней с запросом о выставлении счета. Он может быть выставлен как на товары, так и на ранее приобретенные услуги.
В этом документе обязательно указывается номер расчетного счета, БИК и другие реквизиты.
Через Федеральную налоговую службу и ПФР.
Обращаться в налоговую инспекцию рекомендуется через суд. Поэтому она обязана предоставить всю необходимую информацию.
Те же правила действуют и в отношении пенсионных фондов.
Если уже есть серьезные нарушения, то решить вопрос можно в судебном порядке. Например, долги партнера.
В таких случаях суд выдает исполнительный лист, который необходимо приложить к заявлению в налоговую инспекцию или пенсионный фонд.
Банки.
Открывая текущий счет, финансовое учреждение обязуется не разглашать информацию о клиенте третьим лицам.
Номер текущего счета можно проверить в отделении банка, где был открыт счет, но это должно быть обосновано. Потребуется исполнительный лист и заявление с объяснением ситуации.
Попытки получить информацию незаконным путем могут привести к административной и даже уголовной ответственности.
Когда налоговым органам необходимо проверить расчетные счета на предмет ареста
Проверяют ли налоговые органы состояние текущих счетов и операции по ним? Конечно, да. ИФНС имеет доступ ко всей информации о количестве счетов организации и о том, заблокированы ли они в данный момент.
Важно отметить, что если налоговые органы блокируют счет компании, то открыть новый расчетный счет невозможно до снятия ограничения. Другие банки.
Налоговые органы могут заблокировать расчетный счет за любое из следующих правонарушений
Чтобы не допустить замораживания расчетного счета, налогоплательщикам следует знать о своих обязанностях и, если счет уже заморожен, проверить причины, указанные в выданном налоговым органом решении.
Кроме того, налогоплательщикам будет понятно, как непосредственно на сайте налогового органа проверить, приостановлен ли их текущий счет.
Проверка расчетного счета на сайте налогового органа (ФНС)
К сожалению, на практике владельцы счетов узнают об ограничениях, наложенных налоговыми органами на их счета, только в случае срыва платежей по неизвестным причинам.
Проверить наличие ограничений на расчетные счета и причины их наложения можно с помощью сервисов официального сайта Федеральной налоговой службы
Для проверки наличия ограничений необходимо ввести только НДС и БИК банка. Сделать такой запрос может любой желающий. В ответном письме будет указано
Ошибочные элементы могут быть оспорены при непосредственном контакте с FTSI.
Можно ли проверить арест счетов в режиме онлайн?
Изъятие счетов налоговыми органами связано с рядом ограничений.
Прежде чем разбираться с причиной ареста, ее необходимо проверить. Проще всего это сделать в электронном виде, не выходя из офиса, через официальный сайт Федеральной налоговой службы.
Ускорить снятие ареста можно в следующих случаях.
Как выявить ошибочные приостановки на расчетном счете
Именно налоговая инспекция направляет в банк заявление о приостановке работы по счету без объективных причин.
Владельцы счетов могут проверить, на каком основании они взяли на себя обязательства по счету. Если причина приостановки заданий, указанная на официальном сайте ФНС, неверна — счет следует разблокировать и предоставить необходимые доказательства ошибки.